Anti-Geldwäsche-Richtlinien (AML) bei BRUNO Casino
Was ist die AML-Policy
Die Anti-Geldwäsche-Policy (AML) von BRUNO Casino dient dem Schutz vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch umfassende Überwachungs- und Kontrollmechanismen. Diese Richtlinien stellen sicher, dass verdächtige Aktivitäten erkannt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden.
Struktur der AML-Richtlinien
Die AML-Richtlinien gliedern sich in fünf Hauptabschnitte:
- Player Account
- KYC Checks
- Account Monitoring
- What We Might Do
- Questions or Concerns
Mögliche Maßnahmen des Casinos:
- Konto einfrieren
- Auszahlungen blockieren
- Konto dauerhaft schließen
- Gewinne einbehalten
- Aktivitäten den Behörden melden
Due-Diligence-Stufen
BRUNO Casino wendet ein dreistufiges Due-Diligence-System an, das je nach Risikobewertung angepasst wird:
| Stufe | Name | Anwendungsfall |
|---|---|---|
| SDD | Simplified Due Diligence | Extremely low-risk transactions that do not meet required thresholds |
| CDD | Customer Due Diligence | Standard; used in most cases for verification and identification |
| EDD | Enhanced Due Diligence | High-risk customers, large transactions, or special cases |
Transaktionsüberwachung & Compliance
Spieler müssen eingezahlte Beträge mindestens einmal durchspielen, bevor ein Auszahlungsantrag gestellt werden kann (AML-Anforderung). Diese Regel dient der Prävention von Geldwäsche durch das Casino-System.
Vor jeder Auszahlung findet eine kombinierte algorithmische und manuelle Prüfung der Kontoaktivitäten und des Saldos statt. Diese detaillierte Überprüfung stellt sicher, dass alle Transaktionen den AML-Standards entsprechen.
Direkte Transfers zwischen Spielerkonten sind unter keinen Umständen erlaubt. Diese Beschränkung verhindert die missbräuchliche Nutzung der Plattform für Geldwäsche-Zwecke.